中船股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中船江南重工股份有限公司于2008年4月10日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派0.24元(含税)。

    二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的议案。

    五、通过公司日常关联交易的议案。

    六、通过调整公司部分独立董事的议案。

    董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。