洛阳玻璃股份有限公司于2008年4月14日召开五届二十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意朱雷波辞去公司董事、董事长职务,朱留欣辞去公司董事、副总经理职务。
二、选举执行董事高天宝为公司董事长,解聘其总经理职务。
三、聘任曹明春为公司总经理,解聘其公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。
四、委任执行董事兼总经理曹明春替任授权代表,终止朱雷波的授权代表。
五、聘任宋飞为公司财务总监,并代行董事会秘书职责。
六、同意提名宋飞、宋建明为补选的董事候选人并提交公司2007年度股东周年大会审议通过。
七、授权董事长高天宝、总经理曹明春、财务总监宋飞在任职期间代表公司分别就公司5000万元、3000万元、2000万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证(担保)、银行承兑、质押等合同、协议签署,由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。
(来源:上海证券报)
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