*ST洛玻:公布董事会决议公告

    洛阳玻璃股份有限公司于2008年4月14日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意朱雷波辞去公司董事、董事长职务，朱留欣辞去公司董事、副总经理职务。

    二、选举执行董事高天宝为公司董事长，解聘其总经理职务。

    三、聘任曹明春为公司总经理，解聘其公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务。

    四、委任执行董事兼总经理曹明春替任授权代表，终止朱雷波的授权代表。

    五、聘任宋飞为公司财务总监，并代行董事会秘书职责。

    六、同意提名宋飞、宋建明为补选的董事候选人并提交公司2007年度股东周年大会审议通过。

    七、授权董事长高天宝、总经理曹明春、财务总监宋飞在任职期间代表公司分别就公司5000万元、3000万元、2000万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证(担保)、银行承兑、质押等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。