宝钛股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2008年4月21日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司公开增发A股股票办理股权登记后的总股本430265700股为基数，每10股派人民币4.7元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过关于修改公司章程有关条款的议案。

    五、通过提名高颀为公司第三届董事会董事候选人的议案。

    六、通过公司2008年第一季度报告。

    七、通过关于核销五年以上应收账款的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。