上海三毛:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开六届四次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度计提坏账准备和减值准备的提案。

    三、通过公司2007年度计提特别坏账准备的提案。

    四、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。

    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。

    六、同意关闭公司毛纺织分公司(因经营亏损及产业调整需要)。

    七、同意上海二毛爱斯纺织实业有限公司和上海迪伊毛纺织有限公司进入破产程序(均因经营亏损、资不抵债)。

    八、通过公司2007年度报告及其摘要。

    九、通过变更募集资金投向项目的提案。

    十、通过公司拟为上海三毛进出口有限公司(公司直接间接持股99.9%)、上海一毛条纺织有限公司(公司全资子公司)综合授信及流动资金借款分别提供总额为1.5亿元、3000万元的信用担保的议案，担保期限自合同签署生效日起二年。具体担保协议尚未签署。

    截止2008年3月31日，公司及下属公司所承担的对外担保责任已全部解除。

    十一、通过修改公司章程部分条款的提案。

    十二、通过关于调整公司内控制度(包括募集资金使用管理办法)的提案。

    十三、通过申请变更公司经营范围的提案。

    董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。