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洗钱量每年不少于2000亿?《反洗钱法》正在起草
BUSINESS.SOHU.COM 2004年7月23日15:39 来源:[ 中国新闻网 ]
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  中国与有关组织磋商争取尽快加入反洗钱国际组织

  央行本月起检查全国各商业银行反洗钱工作

  增强公众反假货币意识 提高全民识假防假能力

   央行有关部门负责人就反洗钱问题答记者问

  国务院已批准调整充实原有的反洗钱工作协调机制

  央行目前正抓紧建设反洗钱监测分析中心

  中新网7月23日电 中国人民银行有关部门负责人近日就反洗钱问题答问时指出,起草和颁布一部专门的《反洗钱法》是中国当前反洗钱工作的迫切需要,为此,全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组,包括人民银行在内的十几个部委正在积极参与起草小组的工作。

  刊登在中国人民银行网站上的一篇谈话中,这名负责人指出,起草小组将根据反洗钱国际公约的要求,结合中国反洗钱的实际情况,制定一部既与国际标准接轨,又符合中国实际情况,操作性强的《反洗钱法》。这部法律的出台将会极大地推进中国反洗钱工作向纵深开展。

  目前中国的反洗钱法规不够完善,现有的反洗钱法规散见于几十个法律和规定之中,尚未系统化,尚缺少一部专门的反洗钱法,尤其是现有的反洗钱法律对洗钱罪的上游犯罪界定过窄,限制了反洗钱工作的广泛开展。

  这名负责人还指出,有关专家也曾对中国洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右。当然这个数字是估计出来的,仅供参考,但是,至少能够提醒我们,不仅在世界范围,而且在中国也面临着严峻的洗钱形势,反洗钱具有十分重要和紧迫的意义。



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