海鸥卫浴:第二届董事会第五次临时会议决议公告

    海鸥卫浴第二届董事会第五次临时会议于2007年1月17日召开，通过了以下 决议:

    1、审议通过了《提请股东大会审议变更公司经营范围的议案》。

    同意将公司经营范围由"开发、生产高档水暖器材及五金件（含电镀加工） ，销售本企业产品"变更为"开发、生产高档水暖器材及五金件，销售本企业产 品"，即删去"（含电镀加工）"，以完全符合鼓励类外商投资产业目录之规范。

    2、审议通过了《提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》。

    3、定于2007年2月2日（星期五）下午3:00在广州番禺区市桥镇禺山西路联 邦工业城内公司二楼会议室采用现场会议方式召开2007年第二次临时股东大会 ，审议上述第一、第二项议案。