风帆股份：公布董监事会决议公告

    风帆股份有限公司于2007年2月13日召开二届十七次董事会及二届六次监事 会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案：拟以公司2006年12月31日的总股本 21800万股为基数，每10股派1.30元(含税)。

    三、通过公司2007年度拟向部分商业银行申请综合授信额度总计9.1亿元人 民币的议案。

    四、通过公司拟成立全资子公司-保定风帆新能源有限公司(注册资金5000 万元)的议案。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    六、通过关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额 度及处理程序的议案

    七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    上述事项尚须提交公司2006年度股东大会审议，会议召开日期等事项将另 行通知。