大连金牛:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    大连金牛三届十四次董事会于2007年2月15日召开，通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。

    二、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实 施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》。

    三、同意唐律今先生辞去公司副总经理职务，其主管的工作暂由公司副总 经理姚玉东先生代理。

    四、定于2007年3月5日上午10:00在公司九楼会议室召开公司2007年第二次 临时股东大会，审议上述第二、第三项议案。