康缘药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2007年3月11日召开二届十六次董事会及二届 七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末公司总股本15606万股为 基数，每10股派2.30元(含税)。

    三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过关于募集资金项目-中药材规范化种植基地(GAP)项目和江苏省中 药现代化技术开发中心建设项目决算的议案。

    五、通过关于换届选举公司第三届董、监事会的议案。

    董事会决定于2007年4月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。