平高电气:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    河南平高电气股份有限公司于2007年3月26日-29日以通讯方式召开三届二 十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程的议案。

    二、通过关于提请董事会召开临时股东会增补公司第三届董事会董事的议 案。

    三、同意在公司与许继电气股份有限公司(下称:许继电气)所签互保金额 为46000万元的互保协议框架内，为许继电气向中信实业银行郑州分行在2007的 3月16日至2008年3月16日期间申请办理不超过6000万元敞口的综合授信业务提 供连带责任担保。

    截止该笔担保，公司累计对外担保人民币35000万元整。

    董事会决定于2007年4月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。