南京化纤股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司第五届董事会第十五次会议决议,公司决定召开2006年度股东大会,现将召开本次会议的相关情况通知如下：

    (一)会议时间：2007年5月18日(星期五),上午9：30。

    (二)会议地点：本公司第五会议室。

    (三)会议议题：

    1、审议《公司2006年度报告全文及摘要》

    2. 审议《公司董事会2006年度工作报告》；

    3. 审议《公司监事会2006年度工作报告》；

    4. 审议《公司独立董事述职报告》；

    5. 审议《关于公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司的提案》；

    6. 审议《公司2006年度财务决算报告》；

    7. 审议《公司2006年度利润分配的提案》；

    8、审议《关于增加独立董事薪酬的提案》；

    (四)出席对象

    1、截止2007年5月11 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件)；

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

    (五)会议登记办法

    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会.

    3、登记地点：南京化纤股份公司证券办

    (六)其他事项

    1、与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系电话：025-85561011转3685

    联系人：陈波、朱斌

    传真：025-85562809

    邮编：210038

    特此公告。

    南京化纤股份公司

    董 事 会

    二00七年四月十日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席南京化纤股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (此委托书格式复印件有效)