鼎盛天工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年4月16日召开四届二次董、监事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、同意公司2007年信贷额度为18100万元。

    四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案。

    五、通过关于公司为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司向交通银行申 请3500万元额度的流动资金贷款提供连带责任担保的议案,担保期限为一年。

    截止2006年12月31日,公司累计对外担保3500万元,均为公司控股子公司提 供的担保,无逾期对外担保。

    董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。