兖州煤业：董监事会决议公告

    兖州煤业股份有限公司于2007年4月20日召开三届十次董事会及三届六次监 事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。

    三、批准关于确认公司2006年度持续性关联交易的议案。

    四、批准关于执行新会计准则相关问题的议案。

    五、批准关于核销坏帐准备的议案。

    六、批准控股子公司兖煤菏泽能化有限公司(下称：兖煤菏泽)的注册资本 从6亿元提高至15亿元，其中公司增加注册出资8.76亿元。增资后，公司持有兖 煤菏泽96.67%的股权。

    七、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司 分别为公司2007年度境外和境内会计师的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东周年大会审议。