凤凰光学:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    凤凰光学股份有限公司于2007年5月31日以通讯传真方式召开四届八次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司实施“退城进园”投资项目的议案:公司拟在上饶市工 业园旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”(项目投资总额为 4950.83万元,均由企业自筹)。

工程建设全部完成之后,公司上饶总部将搬迁至 新厂区生产办公。

    二、通过公司租赁凤凰光学集团有限公司(下称:光学集团)土地使用权的 议案:按照有关规划要求,公司目前租赁光学集团的土地(面积为105亩,租赁价 格为7047.62元/亩/年)由其公开拍卖出售。因此,根据公司实施“退城进园”新 厂区建设需要,公司决定租赁光学集团位于上饶市工业园旭日片区的土地147亩 ,租赁价格为3471.43元/亩/年,公司年支付土地租赁费用为51.03万元,租赁期为 三年,即2007年8月1日至2010年7月31日。该议案属于关联交易。

    董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年年度股东大会,审议《公司 2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。

    

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