西南合成(000788)董事会决议公告

　　西南合成制药股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　西南合成制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2007年7月

　　9日上午10：00在重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事7名，董事陈勇先生、董事王慧玲女士生因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事李国军先生、董事李志先生代为投票。会议审议通过了以下议案：

　　1、《西南合成制药股份有限公司自查报告和整改计划》；

　　该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

　　该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　西南合成制药股份有限公司董事会

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