*ST铜城(000672)五届十七次董事会会议决议公告

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　五届十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2007年7月7日上午11：00

　　以传真方式召开了五届十七次董事会会议，会议通知以传真方式于

　　2007年7月5日通知各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事雷鹏国先生因提出辞职，未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》（详细内容请见巨潮资讯网站：http//www.cninfo.com.cne及深圳证券交易所网站：http//www.szse.cn开设的“上市公司治理专项活动”的专门网页）。

　　特此公告。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

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