四川美丰(000731)第五届董事会第十五次会议决议公告

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007

　　年7月10日在四川省成都市冠城大厦19楼召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事张晓彬因公出差，书面委托董事陈平出席会议并代为行使表决权，董事闵隆刚、张维东因公出差，均书面委托董事曾昌耀出席会议并代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议由副董事长陈平先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

　　一、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司专项治理自查报告与整改计划的议案》（详见公司公告编号：2007-26）；

　　二、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》（详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn，上市公司治理评议专栏）；

　　三、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司接待和推广工作制度的议案》（详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn，上市公司治理评议专栏）；

　　四、9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司内部控制制度的议案》（详见深圳证券交易所网站：www.szse.cn，上市公司治理评议专栏）。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十二日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。