S*ST天水(000965)三届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津水泥股份有限公司

　　三届十八次董事会决议公告

　　公司董事会于2007年7月12日以书面文件送达的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十八次会议的通知》。同时送达公司全体监事。公司于2007年7月12

　　日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。会议由公司董事路昆先生主持，本次会议应出席董事7人，实到7人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司全体董事张威、路昆、张雅萍、赵胜跃、漆腊水、陈洪林、高天彪一致形成了如下决议：

　　一、7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，选举张威先生任公司董事长；

　　二、7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，聘任张威先生任公司总经理；

　　三、7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，指定路昆先生代行公司董事会秘书职责；聘任王鸿林先生兼任公司证券事务代表。公司董事会秘书王鸿林先生辞去董秘职务。

　　四、7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，聘任杨宝军先生、朱凤恒先生为公司副总经理、聘任夏仲昊先生为公司财务总监。公司总经理王利民先生、副总经理严仁忠先生、张训海先生、景海鹰女士，总工程师苑克江先生因工作调动的原因，辞去相应职务。

　　特此公告。

　　天津水泥股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月12日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。