光明乳业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    光明乳业股份有限公司于2007年10月12日召开三届七次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过关于股东之间协议转让股份的议案:公司有限售条件的流通股股 东上海牛奶(集团)有限公司(下称:牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称: 上实食品)作为一致行动人,经与达能亚洲有限公司(下称:达能亚洲)协商一致 ,达能亚洲将其持有的公司104241351股、104241350股股份分别协议转让予牛奶 集团、上实食品,每股价格为4.58元,转让价格分别为人民币477425387.58元、 477425383.00元。

    本次转让完成后,达能亚洲将不再持有公司股份；牛奶集团持有公司的股份 将上升为366498967股,占公司总股本35.176%；上实食品持有公司的股份将上升 为366498966股,占公司总股本35.176%。

    上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务,并经国家商务 部的批准。

    二、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案。

    三、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的议案。

    四、通过关于出售上海可的便利店有限公司81%股权的议案。

    董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。