中材科技股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十次临时会议于2007年10月19日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2007年10月29日以传真表决的方式举行。

本次会议由公司董事长李新华先生主持,应收董事表决票11张,实收11张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》。

    《中材科技股份有限公司2007年第三季度报告》全文刊登于2007年10月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    2、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》,增加“占用即冻结”制度的相关规定,并提请公司2007年第二次临时股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司章程(2007年第3次修订)》全文刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    3、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立董事会提名委员会及其议事规则的议案》,提名委员会由李新华先生、徐永模先生、张文军先生共3位董事组成,由独立董事徐永模先生担任主任委员,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。关于设立提名委员会事项将提交2007年第二次临时股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司提名委员会实施细则》全文刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    4、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事制度的议案》,并将提交公司2007年第二次临时股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司独立董事制度》全文刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    5、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。修订后的募集资金使用办法全文刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    6、经与会董事投票表决(关联董事谭仲明先生、周育先先生、李新华先生回避表决),以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增关联交易的议案》。

    具体内容详见公司2007年10月31日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《中材科技股份有限公司新增关联交易的公告》(公告编号：2007-045)。

    7、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中材科技(苏州)有限公司提供3000万元授信担保的议案》。

    具体内容详见公司2007年10月31日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号：2007-046)。

    8、经与会董事投票表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    会议通知详见公司2007年10月31日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《中材科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2007-047)。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年十月三十一日

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