*ST广厦:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江广厦股份有限公司于2007年11月15日召开五届二十二次董事会及五届 十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于受让浙江龙翔大厦有限公司持有的浙江天都实业有限公司10 %股权的提案。

    二、通过公司2007年向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普 通股(A股)方案的提案:本次发行股票的数量区间为12000万股(含12000万股)至 18000万股(含18000万股),发行价格不低于16.70元/股,募集资金规模不超过 320000万元人民币(不含发行费用)。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案。

    五、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理“天都城项目”后续地块 竞标相关事宜的提案。

    董事会决定于2007年12月4日上午10:00召开2007年第七次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交 易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00,审议 以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738052”；投票简称为“广厦投票”。