亚盛集团:公布董事会决议公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年11月22日召开四届十五次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司以所持有的西南证券有限责任公司(下称:西南证券)股权交 换重庆长江水运股份有限公司(下称:长运股份)新增股份的议案:西南证券拟 通过长运股份以新增股份吸收合并的方式完成借壳上市,长运股份以新增股份 2570277139股换取西南证券股东持有的西南证券全部权益,即西南证券股东每持 有西南证券1元的股东出资换取1.1股长运股份之新增股份。

公司以所持有的西 南证券股权(计3000万股股权,占西南证券合并前注册资本的1.28%)交换长运股 份的新增股份。吸收合并完成后,公司成为长运股份的股东,持有长运股份3300 万股股份(占长运股份总股本的1.172%)。

    二、通过为公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司(下称: 瑞盛·亚美特)提供担保的议案:瑞盛·亚美特在交通银行股份有限公司兰州分 行(下称:兰州分行)的300万元和700万元贷款于2007年11月30日到期后,向兰州 分行申请流动资金贷款700万元(期限一年,以银行批准的期限为准),由公司及甘 肃亚盛国际贸易集团有限公司提供连带责任保证。保证合同尚未签署。

    公司累计对外担保数量12560万元,无逾期对外担保。

    三、通过《董、监事和高管人员所持公司股份及股份变动管理制度》。

    

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