天鸿宝业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过将公司名称变更为“北京首都开发股份有限公司”的议案。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

    四、通过公司为子公司天津海景实业有限公司(公司持有其50%股权)拟向建设银行天津和平支行申请1.5亿元贷款展期(期限10个月)提供连带责任保证的议案。

    截至目前，公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保情况。

    董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。