天坛生物:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京天坛生物制品股份有限公司于2008年2月22日召开三届二十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于董、监事会换届及提名公司第四届董事会成员候选人、监事会由股东代表担任监事候选人的议案。

    二、同意北京微谷生物医药有限公司(下称：微谷公司)的出资方和公司对微谷公司的出资方式进行变更。其中公司拟用以出资的土地是公司通过竞拍方式获得的大兴生物医药产业基地的工业用地，拟用地面积为15亩，预计评估值约530万元，剩余部分以现金出资，出资额共计1600万元，持股比例为38.10%。

    三、通过关于向微谷公司委派董事和监事的议案。

    董事会决定于2008年3月11日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议上述第一项议案及其它事项。