升华拜克:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江升华拜克生物股份有限公司于2008年2月23日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：以总股本270366165股为基数，拟每10股派1.50元(含税)。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于确认公司2007年日常关联交易实际发生金额为35081957.19元的议案，比预测金额有增加。

    四、通过关于预测2008年日常关联交易的议案。

    五、通过公司2007年度会计政策变更的说明。

    六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过公司2008年申请银行借款综合授信额度总计为66000万元的议案。

    八、同意公司进行豆油的套期保值业务，保证金金额不超过500万元或保值金额不超过5000万元。

    九、同意撤消公司绍兴分公司。

    董事会决定于2008年3月17日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。