上海大屯能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　本次大会没有否决或修改议案的情况；

　　本次大会没有新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海大屯能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月24日上午8:30在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份464,044,520股，占公司股份总数的64.2082%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长刘雨忠先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票方式表决通过以下决议：

　　审议通过了《关于改聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案》。

　　表决结果为：同意股数464,044,520股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请上海联合律师事务所出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海大屯能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事会

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