厦门钨业:公布股东大会决议公告

    厦门钨业股份有限公司于2008年4月10日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本52460万股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

    三、通过《公司章程》修正案。

    四、通过公司2008年度对控股子公司提供担保的议案。

    五、通过公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供担保的议案。

    六、通过公司与关联方厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案。

    七、选举公司第四届董事会部分董事及独立董事。

    八、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。