外汇局：提升外汇检查手段 打击违规资金流入

　　日前，国家外汇管理局召开会议，研究部署2010年外汇检查工作。

　　2009年，各级外汇管理部门在外汇检查工作中认真落实“保增长、防风险、促平衡”的总体部署，积极适应外部形势变化带来的新挑战和新要求，在开展专项检查和调查、查处外汇违法犯罪活动、推进监管合作机制、提升外汇非现场检查手段、加强内控制度建设、开展重点课题研究以及对外宣传等各个方面都取得了新的进展，获得了较好的工作成效。

　　会议指出，2010年国际收支形势将更加复杂多变，外汇资金跨境流动的不确定性增强，外汇净流入压力增大，应充分发挥外汇检查一线执法优势，充分发挥探测器作用，充分发挥监管合作机制作用，认真履行查处外汇违法违规行为的工作职责，保障外汇领域市场合法秩序，维护国家金融安全。

　　2010年外汇检查工作总体思路是：密切跟踪国际国内经济金融形势变化，积极提升外汇检查手段，有序开展异常跨境资金流动专项检查和调查，加大对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行为的打击力度，不断提高外汇检查工作的预见性、针对性、灵活性和有效性。

　　会议部署了2010年外汇检查工作，重点安排了打击违规资金流入专项检查工作。专项检查于上半年在13个外汇业务量较大的省（市）展开，检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。检查工作中，要按照“突出重点、抓大放小、标本兼治、统筹协调”的工作原则，充分利用信息技术和非现场检查手段，先筛选锁定异常交易及主体，再检查确认违规事实，既要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体，确保精准打击，又要避免影响经济主体正常的贸易投资活动。对专项检查中查实的企业和个人违规资金流入，以及外汇指定银行未能严格履责甚至协助违规的行为，要综合运用行政和法律等手段严肃处理。同时，各级外汇管理部门要积极加强与地方政府沟通协调，充分发挥相关监管协调机制作用，进一步发挥监管合力。