上海汽车:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海汽车集团股份有限公司于2008年1月29日以通讯表决方式召开三届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修订《公司章程》的议案。

    二、同意公司将持有的上海汽车齿轮一厂91.56%股权、上海保捷汽车零部件锻压有限公司77.01%股权、上海汽车齿轮三厂87.97%股权、上海汽车齿轮四厂50.64%股权、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司51.4%股权、柳州上汽汽车变速器有限公司90%股权、山东上汽汽车变速器有限公司90%股权、上海采埃孚变速器有限公司49%股权和上海三和汽车橡塑件有限公司20%股权协议转让给上海汽车变速器有限公司。转让价格以上述9家公司2007年12月31日经审计的净资产值为依据。

    三、通过关于撤销上海汽车股份有限公司仪征分公司的议案。

    四、同意黄强辞去公司董事会秘书职务，聘任王剑璋担任公司董事会秘书。

    董事会决定于2008年2月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。