西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2008年2月18日在本公司会议室召开。

会议应出席董事9人,亲自出席8人,荣十庆董事长委托宋治成副董事长代理出席并主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

    一、《关于拟收购中国长城资产管理公司对西北轴承机械有限公司贷款本金2786万元及利息的议案》。(5票同意,0票反对,0票弃权)(详细内容另见公司关联交易公告)

    关联董事荣十庆、宋治成、剡宗义、党锋回避了表决。

    二、设立公司董事会办公室。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    西北轴承股份有限公司董事会

    二OO八年二月十九日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。