益民商业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海益民商业股份有限公司于2008年3月14日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本508307809股计算，每10股送1.5股；同时用资本公积金每10股转增0.5股。

    二、通过公司2007年度资产减值准备计提与核销的报告。

    三、通过公司2007年年度报告及摘要。

    四、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。

    五、同意公司将全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司更名为“上海天宝龙凤金银珠宝有限公司”(下称：天宝龙凤)，并向其增资3000万元，用于拓展连锁专柜和专卖店。本次增资后，天宝龙凤注册资金为5000万元。

    董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。