柳工:第五届一次董事会决议公告

    柳 工于2007年2月28日召开第五届董事会第一次会议，作出如下决议:一 、选举王晓华先生为公司第五届董事会董事长、曾光安先生为公司第五届董事 会副董事长。二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会各专门委员会委员及 主任委员、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》。

同意聘任:1、曾光 安先生为公司总裁。 2、王晓华先生、曾光安先生、冯宝珊女士（独立董事） 、冯立先生、钟春彬先生、杨一川先生为董事会战略委员会委员，王晓华先生 为委员会主任。 3、张小坚先生（独立董事）、王晓华先生、冯宝珊女士（独 立董事）、刘斌先生（独立董事）、杨一川先生为董事会薪酬与考核委员会委 员，张小坚先生为委员会主任。 4、刘斌先生（独立董事）、冯宝珊女士（独 立董事）、张小坚先生（独立董事）、冯立先生、王相民先生当选为董事会预 算与审计委员会委员，刘斌先生为委员会主任。 5、继续聘任王祖光先生为公 司董事会秘书。 6、继续聘任黄华琳先生为公司董事会证券事务代表。 三、聘 任杨一川先生、闭海东先生、郑津先生、黄祥全先生为公司副总裁。 四、审议 通过《关于公司2007年度财务预算的议案》。 五、审议通过《关于公司2007年 度新增技改项目的议案》。 六、审议通过《关于公司2007年度银行融资计划的 议案》。 七、审议通过《关于预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》提 交公司年度股东大会审议。 八、审议通过《关于公司2007年度技术开发项目立 项计划的议案》。 九、审议通过《关于2007年为柳州柳工挖掘机有限公司提供 8,000万元信用证融资担保的议案》。