香江控股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    深圳香江控股股份有限公司于2007年3月8日召开四届十四次董事会及四届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:以2006年底总股本为基数,每10股派 0.30元(含税)。

    二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的 议案。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    五、通过关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案。

    董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。