北京北陆药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2007年3月23日在公司会议室召开。

会议由公司监事会召集人郑德仪主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事2人,周益春因故未能出席,委托张亚力代为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

    会议审议并以3票表决通过了：

    (1)《公司第二届监事会工作报告》,该议案还将提请公司股东大会表决；

    (2)《公司 2006 年度财务决算报告》；

    (3)《公司 2006 年年度报告》；

    (4)《关于换届选举公司第三届监事会的议案》。

    同时,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会2007年第一次会议,依法履行了公司监事的职责。

    特此公告。

    北京北陆药业股份有限公司监事会

    2007 年3 月23 日