北京北陆药业股份有限公司第二届董事会2007年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司第二届董事会2007年第一次会议通知已于 2007 年3月12日以邮件的形式送达各位董事,会议于 2007 年 3 月23 日上午 9：30 在北京北陆药业股份有限公司三楼会议室召开。

会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长王代雪主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    经与会董事认真讨论,通过以下事项：

    1、审议通过了《2006 公司工作报告》；表决结果：7 票同意,0 票反对,0票弃权。

    2、审议通过了《2006年财务审计报告》、《2006 年度财务决算报告》并提交股东大会审议的议案；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》并提交股东大会审议该议案；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过了《2006 年年度报告》、《2006年度报告摘要》并提交股东大会审议该议案；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过了《2007年工作计划》、《2007 年度财务预算报告》；表决结果：7票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、审议通过了《2006 年应收账款坏账核销议案》；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、审议通过了《2006 年度利润分配预案》并提交股东大会审议该议案；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、审议通过了《对公司核心管理人员实施股权激励的议案》并提交股东大会审议的议案；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    9、审议通过了《董事会换届选举的议案》并提交股东大会审议的议案；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    10、审议通过了《召开2006年度股东大会的议案》；表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

    北京北陆药业股份有限公司董事会

    2007 年 3 月 23 日