中油龙昌(集团)股份有限公司2007年度临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称本公司)2007 年度临时股东大会于2007 年3 月1 日上午10：00 在上海市临平北路5 弄3 号1302 室二楼以现场方式召开。

出席本次会议的股东和代表共 3人，代表公司股份86789455 股，占公司股份总数的30%.符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议提案审议情况

    大会以书面记名投票表决方式审议通过了下列议案：

    一、审议通过了《公司第六届董事会调整的提案》

    1、审议邱忠保先生不再担任董事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    2、审议孙福泉先生辞去第五届董事会董事职务

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    3、审议沈庚民先生辞去第五届董事会董事职务

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    4、审议赵伟文先生辞去第五届董事会董事职务

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    5、审议尤官雄先生辞去董事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    6、审议武炜敏先生辞去董事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    7、审议骞国政先生辞去独立董事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100 %；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    8、审议张效公先生辞去独立董事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    9、审议朱文龙先生辞去独立董事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    10、审议孙福泉先生为公司第六届董事会董事。

    同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    11、审议沈庚民先生为公司第六届董事会董事。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100 %；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    12、审议张万林先生为公司第六届董事会董事。

    同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    13、审议邓亮先生为公司第六届董事会董事。

    同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。

    14、审议赵伟文先生为公司第六届董事会董事。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。

    二、审议通过了《公司第六届监事会调整的提案》

    1、审议骆望生先生不再担任监事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    2、审议赵红阳先生不再担任监事职务。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

    3、审议陈外华先生为公司第六届监事。

    同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。

    4、审议周文杰先生继续担任公司第六届监事。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。

    5、审议雍代宾先生为公司第六届员工监事。

    同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；

    反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %；

    弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。

    二、律师见证情况

    本次股东大会由上海市浦瑞律师事务所的吕涛律师到会现场见证并出具法律意见书，认为公司2007 年度临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及规章意见的规定，符合公司章程规定，出席本次会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

    三、备查文件目录

    1、载有公司董事签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告

    中油龙昌(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年四月六日