华微电子:董监事会决议公告

    吉林华微电子股份有限公司于2007年4月5日召开三届七次董事会及三届五 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    四、通过关于提名张波为公司第三届董事会独立董事的议案。

    五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。

    六、通过董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告。

    七、同意公司2007年度为子公司吉林麦吉柯半导体有限公司(公司直接和间 接拥有100%股权)、大连海微电子经贸有限公司(公司持有96.43%股权)及无锡吉 华电子有限责任公司(公司直接持有55%股权)提供担保,担保最高额度分别为 6000万元、2000万元及1000万元,担保期限均为一年。

    截止公告日,公司实际发生担保总额17500万元(不含上述担保)；其中,为公 司控股子公司提供担保总额7500万元,对其他公司担保10000万元。

    八、推荐费杨为公司监事会召集人。

    上述有关事项需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。