海南航空:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    海南航空股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届七次董事会及五届 三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。

    三、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司 会计报表审计的议案。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    五、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告:2006年度公司 与海口美兰机场有限责任公司等关联方发生起降费、柜台租金等金额合计为 14394万元,预计2007年度交易总金额为72000万元；2006年度公司与海南航空食 品有限公司配餐款为2954万元,预计2007年度配餐款为3300万元；2006年度公司 与海南美亚实业有限公司航油采购款为32985万元,预计2007年度该采购款为 38000万元；2006年度公司与海南:航进出口有限公司代理费为1265万元,预计 2007年度该代理费为2000万元；公司与扬子江快运航空有限公司等关联方发生 飞行员、飞机及发动机转让租赁等交易,2006年度交易金额合计为33311万元,预 计2007年度交易总金额为260000万元；公司与扬子江国际租赁有限公司等关联 方发生租赁交易,2006年度交易金额合计为330407万元,预计2007年度交易总金 额为234000万元；2006年度公司与北京活力幻象广告有限公司发生广告费2500 万元,预计2007年度费用为3500万元；2006年度公司与:航集团财务有限公司发 生存款流量、取款流量、利息收入分别为3160821万元、3082382万元、7411万 元,预计2007年度该等交易金额分别为4300000万元、4500000万元、8000万元。

    六、通过关于提请股东大会授权公司及控股子公司新华航空有限公司、长 安航空有限公司、山西航空有限公司2007年互保额度为35亿元的议案。

    七、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经 营的报告。

    八、通过2007年飞机引进计划报告。

    九、通过关于发行短期融资券的报告:公司拟向银行间债券市场发行不超过 人民币28亿元企业短期融资券；期限365天。

    十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上及其他 相关事项。