联创光电:公布董事会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2007年6月15日召开三届十次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过关于发展主业的战略思考的议案。

    二、通过关于重点发展LED及线缆产品(拟投入2亿元)实施意见的议案。

    三、通过公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司(注册资本12000 万元人民币,下称:厦门宏发)增资的议案:厦门宏发股东之一厦门金合捷投资 控股有限公司将其拥有的厦门宏发之外的其他公司股权经评估后对厦门宏发单 向增资。增资后,厦门宏发净资本由4.3056亿元增至5.3602亿元,其中,公司 对其持股比例稀释到38.32%。

    四、通过有关关联交易的议案。

    五、决定将公司所持有的上海中智联创科技有限责任公司(注册资本3000万 元,公司持有其49%的股权,截止2006年12月31日,该项股权账面价值为724万 元)全部股权以1000万元的价格转让给上海逸尔立贸易商行。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。