帝贤Ｂ(200160)第三届董事会第十五次会议决议公告

　　承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　除董事王淑贤、董事王惠来及董事兰文枝因涉嫌走私一般货物罪被逮捕未能参会外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年7月2日以书面形式发出会议通知，于2007年7月12日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事5名，独立董事李威先生以通信方式进行表决。董事长王淑贤、董事王惠来及董事兰文枝因被刑拘无法参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以现场和通信方式进行表决通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《信息披露制度》的议案。（6票赞成，0票反对，0

　　票弃权）

　　二、审议通过了公司《重大信息内部通报制度》的议案。（6票赞成，0票

　　反对，0票弃权）

　　三、审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

　　动管理制度》的议案。（6票赞成，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过了公司《自查报告与整改计划》的议案。（6票赞成，0票反

　　对，0票弃权）

　　特此公告：

　　承德帝贤针纺股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月12日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。