有研半导体材料股份有限公司2007年第三季度报告

有研半导体材料股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　
　　§1 重要提示

　　
　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　
　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　
　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　
　　1.4 公司负责人屠海令先生,主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　
　　§2 公司基本情况简介

　　
　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　
　　币种:人民币

　　
　　
　　
　　
　　
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　
　　单位：股

　　
　　
　　
　　
　　
　　§3 重要事项

　　
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　
　　√适用 □不适用

　　
　　1、报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：

　　
　　（单位：万元）

　　
　　
　　
　　2、报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：

　　
　　（单位：万元）

　　
　　
　　
　　3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因

　　
　　（单位：万元）

　　
　　
　　
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　
　　√适用 □不适用

　　
　　
　　
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　
　　√适用 □不适用

　　
　　预计公司2007年全年净利润与上年同期相比增长200％以上。

　　
　　由于四季度公司4－6英寸硅抛光片产品市场需求和价格与前期相比有下降趋势，预计公司第四季度净利润将比第三季度有所减少。

　　
　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　
　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　
　　□适用 √不适用

　　
　　有研半导体材料股份有限公司

　　
　　法定代表人：屠海令

　　
　　2007年10月18日

　　
　　证券代码：600206股票简称：有研硅股 编号：临2007—017

　　
　　有研半导体材料股份有限公司

　　
　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　
　　有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年10月18日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2007年10月8日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　
　　会议审议并通过如下决议：

　　
　　一、 审议通过公司2007年第三季度报告全文及正文。

　　
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　
　　二、 审议通过关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向北京银行双榆树支行申请两年期人民币肆仟万元综合授信提供担保的议案。

　　
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　
　　特此公告。

　　
　　有研半导体材料股份有限公司董事会

　　
　　2007年10月20日

　　
　　证券代码：600206股票简称：有研硅股 编号：临2007—018

　　
　　有研半导体材料股份有限公司

　　
　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　
　　（一）担保情况概述

　　
　　公司控股子公司国泰半导体材料有限公司因业务发展需要，拟向北京银行双榆树支行申请两年期人民币肆仟万元综合授信，要求本公司为其进行连带责任担保。

　　
　　经第三届董事会第二十六次会议审议，同意为此笔综合授信提供担保，担保期限为两年。

　　
　　（二）被担保单位基本情况

　　
　　被担保单位名称：国泰半导体材料有限公司

　　
　　注册资本：人民币20,700万元

　　
　　注册地址：北京顺义区林河工业开发区双河路南侧

　　
　　法定代表人：周旗钢

　　
　　经营范围：研制、生产重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）、提供相关技术开发、转让及咨询服务。本公司持有其69.5652%的股份。

　　
　　截至2007年9月30日，该公司资产总额37722万元，负债总额14304万元，净资产23418万元，该公司2007年1-9月实现利润947万元。

　　
　　（三）董事会的意见

　　
　　国泰半导体材料有限公司是公司的控股子公司，公司提供以上担保是为了支持国泰半导体材料有限公司的生产经营。公司董事会认为：国泰半导体材料有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同意为其申请的该笔贷款提供担保。

　　
　　（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　
　　包括本次担保，本公司及控股子公司的对外担保总额为6680万元人民币，全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的9.95%，无逾期担保，以上担保均符合中国证监会的有关规定。

　　
　　（五）备查文件目录

　　
　　1、经董事签字生效的董事会决议；

　　
　　2、被担保单位的基本情况和最近一期的财务报表；

　　
　　3、被担保单位的营业执照复印件。

　　
　　特此公告。

　　
　　有研半导体材料股份有限公司董事会

　　
　　2007年10月20日

　　
　　证券代码：600206股票简称：有研硅股 编号：临2007—019

　　
　　有研半导体材料股份有限公司

　　
　　业绩预增公告

　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　
　　一、预计的本期业绩

　　
　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　
　　2、业绩预告情况： 经公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年净利润与去年同期相比增长200%以上。

　　
　　3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　
　　二、上年同期业绩

　　
　　1、净利润：17,879,233.94元

　　
　　2、每股收益：0.12元

　　
　　三、业绩预增原因

　　
　　报告期内公司继续进行产品结构调整，大直径单晶等产品销售收入大幅增加， 盈利能力显著提高。公司2007年前三个季度业绩同比增长387.75%，第四季度由于4-6英寸抛光片产品市场需求和价格与前期相比有下降趋势，净利润将有所减少，因而预计2007年全年业绩与去年同期相比增长200%以上。

　　
　　特此公告。

　　
　　有研半导体材料股份有限公司董事会

　　
　　2007年10月20日（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。