宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议的书面通知于2007年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2007年10月24日上午在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议：

    一、审议通过《公司2007年第三季度报告》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。

    内容详见2007年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。

    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见网站巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    三、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票。

    《重大信息内部报告制度》全文详见网站巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    宁波东力传动设备股份有限公司

    董事会

    二00七年十月二十四日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。