江西特种电机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2007年10月29日上午9：00以通讯方式召开。

公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决董事9名。公司2名监事及财务总监列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：

    一、审议通过《2007年第三季度报告》；

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《公司章程(修订案)》,提交2007年第一次临时股东大会审议。

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《募集资金使用管理制度(修改稿)》,提交2007年第一次临时股东大会审议。

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过《信息披露管理制度(修订稿)》；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    五、审议通过《投资者关系管理制度》；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    六、审议通过《重大信息内部报告制度》；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    七、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    江西特种电机股份有限公司董事会

    二OO七年十月三十日

    附件：《关于公司章程修改的说明》

    关于公司章程修改的说明

    根据《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》及有关法律法规,本公司在上市时已向深圳证券交易所承诺,自首次公开发行完成之日起三个月内采取合法程序修订《公司章程》,在《公司章程》中增加以下内容：一、选举两名及以上董事或监事时实行累计投票制度；二、公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,上市公司不得对外提供担保；三、公司股票被终止上市后,股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的此项规定。

    另外,公司上市后的股权结构,独立董事、董事会秘书的任职资格及职责应具体明确。

    因此,本次《公司章程(修订稿)》对上述内容进行了完善。

    特此说明。

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