同方股份:公布董事会决议公告

    同方股份有限公司于2007年11月23日以通讯表决方式召开四届七次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月 24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、同意将已经公司2006年年度股东大会审议通过的向中国银行申请10亿 元综合授信额度扩大至15亿元,原纳入授信额度范围内的子公司不变。

    三、同意将北京同方易豪科技有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通 过的向北京银行申请7亿元综合授信额度范围内,并在其使用时为其提供担保。

    四、同意将北京吉兆电子有限公司纳入到公司2006年年度股东大会通过的 向交通银行申请6亿元授信额度范围内,并在其使用时为其提供担保。

    五、同意将北京同方软件股份有限公司、同方泰德国际科技(北京)有限公 司纳入到公司2006年年度股东大会通过的向招商银行申请6亿元综合授信额度范 围内,并在其使用时为其提供担保。