鑫新股份:公布董监事会决议公告

    江西鑫新实业股份有限公司于2008年4月16日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法的议案。

    二、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本12500万股为基数，每10股派0.15元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    以上有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。