招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议于2008年4月23日召开,会议决定于2008年5月26日召开公司2007年年度股东大会。
    本次股东大会将审议以下议案:
    1.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案;
    2.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案;
    3.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案;
    4.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案;
    5.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案;
    6.关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案;
    7.关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案;
    8.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案;
    9.关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。
    
(来源:上海证券报)
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