安徽国风塑业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年1月15日上午9:00；

    2、召开地点：公司四楼会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事兼总经理黄言勇先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及代理人7人,代表股份164,162,211股,占公司总股本420,480,000股的39.04%。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过《关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。

    表决情况：同意票数164,162,211股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

    2、律师姓名：鲍金桥律师；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议

    人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2006年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有

    限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    安徽国风塑业股份有限公司

    2007年1月16日