豫光金铅:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河南豫光金铅股份有限公司于2007年3月10日召开三届五次董事会及三届三 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本228269160股为基数 ，每10股派1.80元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过关于选举公司董、监事候选人的议案。

    五、聘任蔡亮为公司董事会秘书、李慧玲为公司证券事务代表；任文艺不 再担任公司董事会秘书、蔡亮不再担任公司证券代表。

    六、通过公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购货合同的 议案。

    七、通过公司与河南豫光锌业有限公司《供货合同(白银)》、《供货合同 (氧化锌)》及《购货合同》的议案。

    八、通过公司日常经营关联交易情况的议案。

    九、通过公司2007年度境外期货业务套期保值计划的议案。

    董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。