北京北陆药业股份有限公司2006年度股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议时间及地点

    1、2007 年4月25日上午9：30

    2、北陆药业股份有限公司办公楼三层会议室

    二、会议内容

    1、审议《2006 年度财务决算报告》

    2、审议《2006 年度董事会工作报告》

    3、审议《2006 年度监事会工作报告》

    4、审议《2006 年度报告》、《2006 年度报告摘要》

    5、审议《2006 年度利润分配预案》

    6、审议《对公司核心人员实施股权激励的议案》

    7、审议《选举第三届董事会、监事会成员的议案》

    三、出席会议对象

    1、本公司股东及其合法代理人

    2、公司董事、监事、高级管理人员

    四、登记事项

    1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记,信函、传真方式以登记时间内收到为准。

    2、登记时间：2007 年4 月16 日上午 8：30-11：30；下午 13：00-16：30。

    3、登记地点：本公司董事会秘书处

    五、其他事项

    1、会期半天,与会股东交通及住宿费自理

    2、会议地址：北京市海淀区成府路35号北楼三层会议室 邮编：100083

    3、联系方式：电话：010-62622266 转 616 传真：010-82626933

    4、联系人：刘宁

    北京北陆药业股份有限公司 董事会

    2007 年3 月23日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 (先生/女士)出席北京北陆药业股份有限公司于2007 年4 月25 日召开的2006 年度股东大会。并授予以下权限：

    一、代表我本人出席本次会议；

    二、代表我本人审议各项议案,并根据其意志发表独立意见；

    三、代表我本人并根据其意志依所持股份比例独立行使股东表决权。

    本授权委托书自本人签发之日起生效,至本次会议结束之日止失效。

    特此委托并授权。

    委托人(签字) ：

    年 月 日