鼎盛天工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年2月20日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年度总股本137978600股为基数，每10股送1股(每股面值1元)派0.25元(含税)；同时以资本公积金每10股转增9股。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、批准公司2008年度贷款总额度为19590万元，其中，新增贷款4000万元。

    四、通过公司拟为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司拟向银行申请3500万元额度的流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期限为一年。

    截止2007年12月31日，公司累计对外担保3500万元，均为公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。

    五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、同意公司将盘点出现的2113165.86元原材料亏损，按盘亏处理。

    七、同意公司以自有资金投资5000万元人民币，成立独资销售公司。

    八、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    九、通过关于在汇丰银行(中国)有限公司开设帐户的议案。

    董事会决定于2008年3月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。